Корпоративное управление > Органы управления и контроля > Совет директоров Общества

К основным функциям Совета директоров относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов, проведение объективной оценки финансового состояния Компании. Полномочия членов Совета директоров являются достаточно широкими и позволяют существенным образом влиять на деятельность ОАО «МРСК Северо-Запада», что означает высокий уровень ответственности членов Совета директоров перед акционерами и Обществом за принимаемые ими решения. Подотчетность перед акционерами — один из общепринятых принципов корпоративного управления, реализуемый в практической деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада».

Уставом и внутренними документами ОАО «МРСК Северо-Запада» определен ряд положений, характеризующих деятельность Совета директоров с точки зрения соблюдения Кодекса корпоративного управления, а именно:

  • определены полномочия Совета директоров по ежеквартальной и ежегодной оценке финансового состояния Компании;
  • принцип подотчетности исполнительного органа Совету директоров реализуется, в том числе, через отнесение в Уставе вопросов избрания и досрочного прекращения полномочий Генерального директора к компетенции Совета директоров;
  • закреплена обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, обязанность информировать Совет директоров в случае возникновения такого конфликта, а также обязанность воздерживаться от голосования по соответствующим вопросам;
  • заседания Совета директоров проводятся с периодичностью не реже одного раза в шесть недель;
  • для повышения эффективности работы Совета директоров предусмотрено право его членов запрашивать и своевременно получать качественную и полную информацию о деятельности Компании, в том числе составляющую коммерческую тайну;
  • сбалансированности Совета директоров с точки зрения возможностей для соблюдения прав и учета интересов всех групп акционеров способствует включение в его состав независимых директоров.

Кумулятивное голосование, применяющееся при избрании членов Совета директоров Компании, позволяет избрать в его состав представителей миноритарных акционеров, в соответствии со сложившейся структурой собственности Компании и учитывать интересы всех основных категорий акционеров.

Процедурные вопросы деятельности Совета директоров Общества регламентируются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».

Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «МРСК Северо-Запада» по приоритетным направлениям его деятельности

Определение Советом директоров стратегии развития Общества, обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров реализуется в утверждении Советом директоров приоритетных направлений деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» и принятии Советом директоров решений по важнейшим вопросам, связанным с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности.

В отчетном году Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на основе Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 г. и на перспективу до 2020 г. разработан План мероприятий реализации Стратегии в Обществе. В его подготовке активное участие приняли представители миноритарных акционеров, поступившие предложения которых учтены в окончательной редакции Плана.

План мероприятий был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров и затем утвержден на очном заседании Совета директоров. Решением Совета директоров предусмотрено рассмотрение отчета о ходе реализации Плана два раза в год.

С целью обозначения направлений развития Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на основе анализа текущего уровня развития и автоматизации основных бизнес-процессов компании и его соответствия лучшим международным практикам и стандартам, утверждена Стратегия Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. Был разработан и утвержден План мероприятий Общества на 2012 г. по реализации Стратегии.

Советом директоров приоритетными направлениями деятельности определены:

  • переход к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB), в том числе подача в органы регулирования тарифов заявок в срок, определенный Советом директоров;
  • разработка и реализация Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада»;
  • обеспечение Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами;
  • внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;
  • проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки;
  • проведение обязательного энергетического обследования Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  • внедрение системы управления производственными активами;
  • изменение системы ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества.

На заседаниях Совета директоров в 2012 г., в том числе рассматривались вопросы, отражающие результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Важной составляющей финансового обеспечения деятельности Общества является установление справедливых тарифов на услуги Общества, что, в частности, достигается применением метода доходности инвестированного капитала (RAB) при регулировании тарифов. В настоящее время этот метод используется для этих целей в регионах деятельности четырех филиалов Общества из семи.

В отчетном году продолжилась реализация комплекса организационных мероприятий, включая взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, для осуществления перехода на RAB-регулирование тарифов в регионах деятельности оставшихся трех филиалов Общества.

С целью расширения использования научных и инновационных разработок на объектах электросетевого хозяйства Общества для повышения уровня надёжности работы оборудования разработана и утверждена Программа инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада», предусматривающая расходы на НИОКР. В отчетном году Совет директоров ежеквартально рассматривал отчет о реализации Программы, утвердил скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 гг.

Качество и надежность предоставляемых услуг является одним из основных показателей оценки эффективности работы Общества. В 2012 г. на заседании Совета директоров рассмотрены ежегодная информация Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2012-2017 гг.

Система управления строительством важнейших инвестиционных проектов минимизирует процесс прохождения решений по каждому отдельному объекту, позволяет определить конкретное ответственное лицо за организацию этапов строительного производства и завершение всего комплекса работ в полном объеме. С целью совершенствования процесса управления капитальным строительством в Обществе реализуется План мероприятий по внедрению Системы, которое осуществляется на примере пилотных проектов, выделенных из перечня важнейших инвестиционных проектов. Отчет о реализации Плана выносится на рассмотрение Советом директоров.

Безусловная необходимость и высокая степень актуальности проведения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки ставят данное направление деятельности Общества в число приоритетных. Обществом подготовлена Программа работ по указанному направлению на период 2011-2014 гг. В 2012 г. Совет директоров рассмотрел Отчет Генерального директора об исполнении Программы в 2011 г. В дальнейшем по итогам каждого года периода действия Программы аналогичный отчет будет представляться Совету директоров на рассмотрение.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ проведение энергетического обследования для ОАО «МРСК Северо-Запада», как организации, осуществляющей транспортировку электрической энергии, является обязательным.

Совет директоров Общества для реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердил План мероприятий и ежеквартально рассматривал отчет о его исполнении.

В 4 квартале 2012 г. выполнение Плана мероприятий завершено в полном объеме. По результатам обязательного энергетического обследования Обществом получен энергетический паспорт.

Для оптимального управления затратами, рисками и производительностью активов (оборудования) на всем протяжении его жизненного цикла и достижения целевых показателей деятельности в Обществе внедряется система управления производственными активами. Совет директоров утвердил План-график мероприятий по внедрению Системы управления производственными активами и Стандарт управления производственными активами ОАО «МРСК Северо-Запада», ежеквартально рассматривал отчет о реализации Плана-графика.

В рамках достижения целей Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 г. и на перспективу до 2020 г. Совет директоров утвердил систему КПЭ Генерального директора и Высших менеджеров Общества, при формировании которой учитывалось мнение миноритарных акционеров.

Утвержденная система КПЭ, в которой значительно возросло количество показателей, учитывающих все важнейшие стороны деятельности Общества, направлена на достижение долгосрочных целей Компании, усиление контроля за деятельностью и повышение мотивации Генерального директора и Высших менеджеров Общества. В соответствии с решением Совета директоров система КПЭ введена с 01.01.2013.

Кроме того в течение года в поле зрения Совета директоров постоянно находились другие значимые вопросы:

  • бизнес-планирование, включая подготовку и утверждение инвестиционной программы, на год и среднесрочную перспективу;
  • перспективное развитие систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях Общества;
  • энергосбережение и повышение энергетической эффективности Общества, в том числе — реализация обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества;
  • закупочная политика и инновационная деятельность;
  • кадровая политика и корпоративное управление;
  • одобрение сделок, утверждение внутренних документов Общества, а также управление рисками.

Информация о составе Совета директоров

Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом и составляет 11 человек.

В связи с тем, что корпоративный год — это период между датами проведения двух годовых Общих собраний акционеров, а также в связи с досрочным прекращением в 2012 г. полномочий членов Совета директоров Общества и избранием на внеочередном Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров, Совет директоров Компании в отчетном периоде работал в трех различных составах.

В период с 17.06.2011 по 21.06.2012 в состав Совет директоров входили: Демидов А.В. (Председатель), Дронова Т.П., Иноземцев В.В., Кухмай А.М., Коршунов А.В., Курбатов М.Ю., Курочкин А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Филькин Р.А., Шевченко Т.В.

В период с 22.06.2012 по 28.08.2012 Совет директоров работал в следующем составе: Демидов А.В. (Председатель), Дронова Т.П., Катина А.Ю., Коршунов А.В., Курочкин А.В., Муров А.Е., Попов А.А., Пятигор А.М., Ремес С.Ю., Филькин Р.А., Шевченко Т.В.

Действующий состав Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 28.08.2012.

Члены Совета директоров Общества имеют значительный управленческий и отраслевой опыт. Повторно, в состав Совета директоров Общества, обеспечивая преемственность, были избраны: Ремес Сеппо Юха, Дронова Татьяна Петровна, являющиеся авторитетными специалистами в области электроэнергетики, которые вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов. Интересы миноритарных акционеров в Совете директоров также представляет Филькин Роман Алексеевич — Со-директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» и Куликов Денис Викторович — Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов.

Сбалансированный профессиональный состав Совета директоров позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия акционеров и инвесторов к Обществу.

Члены Совета директоров принимают активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества.

ФИО Статус в Совете директоров Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегии и развитию Комитет по технологическому присоединению Комитет по надежности
Муров А.Е. Председатель Совета директоров
Агеев В.В. Член Совета директоров Член Комитета Член Комитета
Ахрименко Д.О. Член Совета директоров Член Комитета Член Комитета
Башинджагян А.А. Член Совета директоров (госслужащая) Член Комитета
Гончаров В.А. Заместитель Председателя Совета директоров Член Комитета Председатель Комитета
Дронова Т.П. Член Совета директоров Член Комитета Член Комитета Председатель Комитета
Куликов Д.В. Член Совета директоров Член Комитета Член Комитета
Панков Д.Л. Член Совета директоров Член Комитета Член Комитета Председатель Комитета Член Комитета
Ремес С.Ю. Член Совета директоров Председатель Комитета Член Комитета
Тришкин О.Б. Член Совета директоров
Филькин Р.А. Член Совета директоров Член Комитета Член Комитета Член Комитета

Действующий состав Совета директоров



Муров Андрей Евгеньевич (Председатель Совета директоров)

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества 21.06.2012.

Избран Председателем Совета директоров 19.09.2012.

Родился в 1970 г.

В 1993 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Санкт-Петербургского Государственного университета по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации юрист. Доктор экономических наук.

С 2007 г. по 2012 г. работал в должности генерального директора ОАО «Аэропорт Пулково». В 2012 г. был назначен заместителем генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». В настоящее время занимает должность Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: Председатель Советов директоров: ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра»; член Советов директоров: ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МОЭСК».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.



Гончаров Валерий Анатольевич (Заместитель Председателя Совета директоров)

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.08.2012.

Избран заместителем Председателя Совета директоров 19.09.2012.

Родился в 1963 г.

В 1987 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Ленинградского ордена Ленина кораблестроительного института по специальности «Приборостроение» с присвоением квалификации инженер-электромеханик. Доктор экономических наук.

С 2006 г. по 2012 г. работал первым заместителем директора филиала ОАО «РЖД» «Росжелдорснаб», в 2012 г. — генеральным директором ОАО «Росжелдорпроект». С 2012 г. по настоящее время занимает должность заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместителя Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Советов директоров: ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», Председатель Советов директоров ОАО «МРСК Юга».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.



Агеев Валерий Валентинович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 29.06.2007.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.08.2012.

Родился в 1966 г.

В 1998 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Северо-Западного заочного политехнического института по специальности «Промышленная электроника» с присвоением квалификации инженер.

С 2006 г. по настоящее время работает в должности генерального директора филиала «МЭС Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.





Ахрименко Дмитрий Олегович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.08.2012.

Родился в 1977 г.

В 1998 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Киевского национального экономического университета, в 2000 г. окончил Российскую правовую академию, в 2002 г. — Дипломатическую академию МИД России.

С 2008 г. по настоящее время работает в должности заместителя (с июня 2012 г. — первого заместителя) начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: Председатель Совета директоров ОАО «Недвижимость сибирского энергетического НТЦ», член Советов директоров: ОАО «СЗЭУК», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.



Башинджагян Астхик Арташесовна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 21.06.2012.

Родилась в 1990 г.

В 2011 г. получила диплом о высшем образовании по окончании Государственного университета управления по специальности «Менеджмент организации» с присвоением квалификации менеджер.

В период с 2010 г. по 2011 г. занимала должность менеджера по продажам, специалиста по работе с агентами ООО «ГорКом». С 2011 г. по 2012 г. была главным экспертом в группе по взаимодействию с Министерствами и Ведомствами РФ службы корпоративного управления ОАО «ДВЭУК». С 2012 г. по настоящее время работает в должности главного специалиста-эксперта отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Советов директоров: ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Сибэнергоремонт», ОАО «МРСК Волги».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершала.



Дронова Татьяна Петровна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества 10.06.2009.

Родилась в 1954 г.

Образование высшее, окончила Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации экономист.

В период с 2001 по 2008 г. работала в электроэнергетической отрасли в компании ОАО «Мосэнерго» в должности главного бухгалтера, являлась членом Правления ОАО «Мосэнерго».

С 2008 г. по настоящее время работает в должности заместителя генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

В настоящее время в органах управления других организаций не состоит.

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершала.



Куликов Денис Викторович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 24.06.2010.

Родился в 1975 г.

В 2005 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Московской государственной юридической академии с присвоением квалификации юриста.

С 2001 г. по настоящее время работает в должности Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Советов директоров: ОАО «МРСК Центра», ОАО «ОГК-2», ОАО «ВЕРОФАРМ».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.





Панков Дмитрий Леонидович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.08.2012.

Родился в 1971 г.

В 1993 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина по специальности «Электроэнергетические системы и сети» с присвоением квалификации — инженер-электрик.

В период с 2007 г. по 2011 г. работал Директором по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Центра».

С 2011 г. по настоящее время работает в должности Директора по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: Председатель Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.



Ремес Сеппо Юха

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 09.12.2004.

Родился в 1955 г.

В 1984 г. окончил Университет Оулу (Финляндия), экономист. В 1994 г. окончил Высшую школу экономики и управления бизнесом (Финляндия), кандидат экономических наук.

С 2008 г. по настоящее время работает в должности Генерального директора ООО «Киуру».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Советов директоров: ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Соллерс», ЗАО «Сибур Холдинг», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ), Председатель Совета директоров «EOS Russia».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.



Тришкин Олег Борисович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.08.2012.

Родился в 1964 г.

В 1989 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Ленинградского ордена Ленина политехнического института им. М.И.Калинина по специальности «Электрические системы» с присвоением квалификации инженер-электрик. Кандидат экономических наук.

В период с 2008 г. по 2011 г. работал в должности Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. С 2011 г. по настоящее время занимает должность Директора НИИ Энергетики Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета.

В настоящее время в органах управления других организаций не состоит.

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.



Филькин Роман Алексеевич

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 16.06.2011.

Родился в 1983 г.

В 2005 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации экономиста.

С 2009 г. по настоящее время работает в должности Со-директора Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение).

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Советов директоров: ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК-6», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Энергоспецмонтаж».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.

Статистическая информация о работе Совета директоров в 2012 г.

В 2012 г. проведено 31 заседание Совета директоров Общества, из них 6 — в очной форме. По сравнению с 2011 г. количество проведенных заседаний увеличилось на 11 (или на 50 %), при этом количество очных заседаний возросло вдвое.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях

Ф.И.О. Участие (очные/заочные) % участия
За период с 01.01.2012 по 21.06.2012 (общее количество проведенных заседаний — 13)
Демидов А.В. (Председатель) 3/9 92,3
Дронова Т.П. 3/8 84,6
Иноземцев В.В. 3/10 100
Кухмай А.М. 3/10 100
Коршунов А.В. 2/6 61,5
Курбатов М.Ю. 2/7 69,2
Курочкин А.В. 3/10 100
Попов А.А. 3/9 92,3
Ремес С.Ю. 3/10 100
Филькин Р.А. 3/8 84,6
Шевченко Т.В. 3/10 100
За период с 21.06.2012 по 28.08.2012 (общее количество проведенных заседаний — 7)
Демидов А.В. (Председатель) 1/6 100
Дронова Т.П. 1/4 71,4
Катина А.Ю. 1/6 100
Коршунов А.В. 1/2 42,9
Курочкин А.В. 1/6 100
Муров А.Е. 1/6 100
Попов А.А. 1/6 100
Пятигор А.М. 1/6 100
Ремес С.Ю. 0/5 71,4
Филькин Р.А. 1/4 71,4
Шевченко Т.В. 0/6 85,7
За период с 28.08.2012 по 31.12.2012 (общее количество проведенных заседаний — 11)
Муров А.Е. (Председатель) 2/9 100
Агеев В.В. 2/9 100
Ахрименко Д.О. 2/9 100
Башинджагян А.А. 2/8 90,9
Гончаров В.А. 2/9 100
Дронова Т.П. 1+1/7 81,8
Куликов Д.В. 2/9 100
Панков Д.Л. 1+1/9 100
Ремес С.Ю. 1/6 63,6
Тришкин О.Б. 1/5 54,5
Филькин Р.А. 2/9 100

Совет директоров в 2012 г. рассмотрел 251 вопрос (в 2011 г. — 206), из них:

21 — вопросы стратегии, инвестиционной политики, инновационной деятельности, энергоэффективности и энергосбережения;

29 — вопросы, связанные с планированием, финансовой отчетностью, политикой внутреннего контроля и управления рисками;

65 — вопросы, связанные с Отчетами Генерального директора по направлениям деятельности;

40 — вопросы корпоративного управления;

33 — вопросы одобрения сделок;

17 — вопросы утверждения внутренних документов;

10 — вопросы кадровой политики;

7 — вопросы корпоративного управления ДЗО;

5 — вопросы закупочной политики;

24 — прочие вопросы в соответствии с компетенцией Совета директоров.

Из 251 вопроса, рассмотренного на заседаниях, результативные решения были приняты по 241 вопросу (96 %), рассмотрение 10 вопросов (4 %) было перенесено. При этом единогласно решение принято по 134 вопросам (53,39 %):

  • Единогласно (в среднем) —53,39 % (134 вопроса);
  • Не единогласно (в среднем) — 46,61 % (117 вопросов).

  • «За» — 2272 голоса (82,29 %).
  • «Против» — 27 голосов (0,98 %).
  • «Воздержались» — 125 голосов (4,52 %).
  • не присутствовал на заседании — 326 голосов (11,81 %).
  • не принимал участие в голосовании в соответствии с требованиями законодательства — 11 голосов (0,4 %).