В целях реализации принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, в Обществе созданы Комитеты Совета директоров — консультационно-совещательные органы Совета директоров МРСК Северо-Запада: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии и развитию, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (далее — Комитеты).
Комитеты играют активную роль в процессе принятия решений Советом директоров Общества, повышая эффективность работы Совета директоров. Они предварительно рассматривают, вырабатывают и представляют рекомендации (заключения) по важнейшим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Решения Комитетов являются рекомендательными для Совета директоров Общества.
Деятельность Комитетов регулируется внутренними документами Общества — Положениями о Комитетах, регламентирующими деятельность, порядок формирования, компетенцию и срок полномочий Комитетов.
Количественный и персональный состав каждого Комитета определяется решением Совета директоров Общества.
В связи с тем, что члены Комитетов избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе, в 2012 г. действовало по три персональных состава каждого Комитета.
Действующие количественные и персональные составы Комитетов определены решением Совета директоров Общества от 19.09.2012 (протокол № 110/8).
Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на первом заседании Комитетов, избранных в новом составе.
Комитет по аудиту
Основными целями и задачами Комитета по аудиту являются обеспечение эффективной работы Совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, над процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности; эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками; выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы; деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества; соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества.
Новая редакция Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Компании утверждена решением Совета директоров Общества от 27.08.2012.
В состав Комитета по аудиту входят только независимые члены Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».
Возглавляет Комитет по аудиту независимый директор, квалифицированный специалист по финансам Ремес Сеппо Юха, который принимает активное участие в совершенствовании системы внутреннего аудита и управления рисками Общества.
Для принятия более детальных и обоснованных решений в области внутреннего аудита и управления рисками к участию в деятельности Комитета по аудиту в качестве эксперта привлекался сотрудник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
В 2012 г. Комитет по аудиту провел 12 заседаний, из них 2 в форме совместного присутствия, в ходе которых рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по ряду вопросов:
В части подготовки материалов к годовому Общему собранию акционеров:
- рекомендован годовой отчет Общества за 2011 г.;
- рекомендована годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2011 г., подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- утверждена оценка аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2011 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- рекомендована кандидатура аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 г. для утверждения на годовом Общем собрании Общества за 2011 г.
В части наблюдения за системами внутреннего контроля и управления рисками:
- согласован План работы Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012 г. и его корректировка;
- согласована кандидатура на должность начальника Управления внутреннего аудита и управления рисками Общества;
- предварительно, до утверждения на заседании Совета директоров, рассмотрены внутренние документы: Политика внутреннего контроля Общества в новой редакции, в части соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и дополнения разделом «Процедуры внутреннего контроля»; Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции, в части расширения целей, задач и компетенции Комитета.
- ежеквартально рассматриваются отчеты о работе Управления внутреннего аудита и управления рисками Общества; Информация о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе; Отчеты о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе.
В части финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и надзора за отбором внешнего аудитора, оценкой его работы, Комитетом рассмотрены:
- финансовая отчетность Общества, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансового учета (МСФО);
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- комментарии внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г., подготовленной в соответствии с РСБУ;
- отчет (меморандум) со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2011 г., подготовленной в соответствии с МСФО;
- размер оплаты услуг внешних аудиторов отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ на 2012 г. и с МСФО, на 2012 г.
Кроме того, на заседаниях Комитета предварительно рассматриваются отчеты независимых оценщиков по определению рыночной стоимости недвижимого имущества Общества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Положением о Комитете, вырабатывает и представляет рекомендации Совету директоров Общества по вопросам разработки принципов и критериев вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества, определения существенных условий договоров с ними, оценки их деятельности, а также по вопросам организационной структуры исполнительного аппарата.
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Северо-Запада утверждено Советом директоров 30.07.2010, с учетом изменений от 31.03.2011.
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят только независимые члены Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».
В 2012 г. отмечалась высокая активность и вовлеченность Комитета по кадрам и вознаграждениям в процесс формирования рекомендаций для Совета директоров и Генерального директора. Было проведено 16 заседаний, на которых рассмотрен широкий круг вопросов.
В части подготовки информации (материалов) к Общим собраниям акционеров, Комитет регулярно проводит предварительную оценку кандидатов для избрания в состав членов Совета директоров.
В рамках подготовки рекомендаций Совету директоров Общества:
по вопросам кадровых назначений Комитетом предварительно рассмотрены кандидатуры на должности:
- Генерального директора Общества;
- заместителей генерального директора: по безопасности, по капитальному строительству, руководителя Аппарата, по техническим вопросам — главного инженера, директора филиала «Колэнерго», а также начальника Управления внутреннего аудита и управления рисками, — начальника Департамента технической инспекции, начальника департамента по связям с общественностью;
- даны рекомендации по прекращению полномочий и избранию членов Правления Общества.
по вопросам вознаграждения и материального стимулирования Комитетом подготовлены рекомендации в области:
- изменения системы ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества;
- положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, его корректировку.
В рамках подготовки рекомендаций Генеральному директору Общества по вопросам кадровых назначений:
- предварительно согласованы кандидатуры на должности заместителей директоров филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада»:
- по безопасности — начальника службы безопасности филиала «Псковэнерго»;
- по техническим вопросам — главного инженера филиала «Новгородэнерго»,
- по развитию и реализации услуг филиала «Колэнерго»,
- по техническим вопросам — главного инженера филиала «Комиэнерго».
- даны оценки результатам деятельности и рекомендации по продлению трудовых отношений со следующими заместителями Генерального директора Общества:
- по развитию и реализации услуг, по корпоративному управлению по экономике и финансам,
- по логистике и материально-техническому обеспечению;
- с директорами филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада»: «Вологдаэнерго», «Комиэнерго», «Псковэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго»;
- с главным бухгалтером — начальником департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
по вопросам формирования кадрового резерва молодых специалистов:
- рекомендовано для утверждения Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Северо-Запада» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений;
- одобрен перечень целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- одобрен список работников ОАО «МРСК Северо-Запада», включенных в кадровый резерв ОАО «Холдинга МРСК» на замещение должностей начальников РЭС.
Комитет по стратегии и развитию
Комитет по стратегии и развитию, в соответствии с Положением о Комитете, вырабатывает и предоставляет рекомендации Совету директоров Общества по вопросам определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, а так же по вопросам оценки эффективности деятельности, повышения инвестиционной привлекательности и финансового планирования Общества.
Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено Советом директоров Общества 22.08.2008.
В 2012 г. Комитет по стратегии и развитию под председательством Директора по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» Панкова Дмитрия Леонидовича, был активно вовлечен в процесс принятия стратегических решений.
Члены Комитета — представители миноритарных акционеров: Ремес Сеппо Юха, Филькин Роман Алексеевич, Жариков Алексей Николаевич, Покровский Сергей Вадимович, принимали в работе Комитета активное участие и способствовали более детальному рассмотрению вопросов.
В 2012 г. Комитетом по стратегии и развитию проведено 17 заседаний, из них 2 — в форме совместного присутствия, в ходе которых рассмотрены и подготовлены рекомендации Совету директоров Общества, в частности:
В части определения приоритетных направлений деятельности Общества:
- внедрение системы управления производственными активами в Обществе;
- строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи;
- внедрение системы управления производственными активами;
- изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
В части финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности:
- одобрены ключевые показатели эффективности, скорректированный бизнес-план и инвестиционная программа Общества на 2012 г., их корректировка на 2012-2017 гг., на 2013-2017 гг., ежеквартальные отчеты об их выполнении;
- рассмотрены отчеты о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества ежеквартально, а также отчеты о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества;
- рассмотрены долгосрочные Программы, их корректировки, отчеты об исполнении:
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012 г. и прогноз на 2013-2016 гг.; Программа перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада»; Программа инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада».
В части участия Общества в других организациях:
- одобрены условия прекращения участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод», в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», ЗАО «Гдовский молочный завод» и участия Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети», НП «Совет рынка».
Кроме того, на очном заседании Комитета был рассмотрен План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 г. и на перспективу до 2020 г., в формировании которого были учтены предложения представителей миноритарных акционеров.
Комитет по надежности
Создание Комитета по надежности обусловлено необходимостью гарантий обеспечения контроля и сохранения надежности функционирования сетевого комплекса Компании.
Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено Советом директоров Общества 28.12.2005.
В 2012 г. было проведено 10 заседаний Комитета по надежности, на которых рассмотрено 28 вопросов, среди них:
В части производственной деятельности проанализированы и выработаны рекомендации Совету директоров Общества:
- по инвестиционной программе Общества на 2012 г., ее корректировка, долгосрочной инвестиционной программе до 2017 г., по ежеквартальным отчетам об ее выполнении, с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- по итогам работы Общества в условиях осенне-зимнего периода 2011-2012 гг., по подготовке электросетевого хозяйства Общества к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг. и подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.
В области развития системы автоматизированного проектирования воздушных линий, Комитет рекомендовал Совету директоров Общества утвердить Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Северо-Запада» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).
В части внедрения системы управления производственными активами в Обществе:
- рассмотрены Стандарт управления производственными активами Общества и План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе и ежеквартальные отчеты о его реализации.
Комитет проводит ежеквартальный анализ исполнения ремонтной программы Общества.
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Основной целью создания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.
Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров МРСК Северо-Запада утверждено Советом директоров Общества 10.02.2009
В 2012 г. под председательством независимого директора Дроновой Татьяны Петровны проведено 5 заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, на которых рассмотрены:
- ежеквартальный мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей;
- отчет об итогах деятельности по технологическому присоединению в ОАО «МРСК Северо-Запада» филиале «Псковэнерго» за 2011 г.;
- отчет об исполнении плана мероприятий по устранению нарушений при осуществлении процесса технологического присоединения.
Составы Комитетов Совета директоров, действовавшие в 2012 г.
В 2012 г. каждый из Комитетов Совета директоров Компании работал в трех различных составах.
Действующие составы Комитетов Совета директоров Общества избраны решением Совета директоров Общества 19.09.2012 (протокол № 110/8)
Ф. И.О. | Должность на дату избрания | Участие | % участия | |
---|---|---|---|---|
Комитет по аудиту | ||||
Ремес Сеппо Юха (Председатель) | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Генеральный директор ООО «Киуру» | 4/4 | 100 | |
Агеев Валерий Валентинович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Генеральный директор филиала «МЭС Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» | 4/4 | 100 | |
Ахрименко Дмитрий Олегович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | 4/4 | 100 | |
Гончаров Валерий Анатольевич | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» | 3/4 | 75 | |
Дронова Татьяна Петровна | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» | 3/4 | 75 | |
Куликов Денис Викторович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов | 4/4 | 100 | |
Панков Дмитрий Леонидович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» | 3/4 | 75 | |
Филькин Роман Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | 4/4 | 100 | |
Комитет по кадрам и вознаграждениям | ||||
Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель) | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» | 4/5 | 80 | |
Агеев Валерий Валентинович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Генеральный директор филиала «МЭС Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» | 5/5 | 100 | |
Ахрименко Дмитрий Олегович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | 5/5 | 100 | |
Дронова Татьяна Петровна | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» | 4/5 | 80 | |
Куликов Денис Викторович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов | 5/5 | 100 | |
Панков Дмитрий Леонидович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» | 4/5 | 80 | |
Филькин Роман Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | 5/5 | 100 | |
Комитет по стратегии и развитию | ||||
Панков Дмитрий Леонидович (Председатель) | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» | 4/5 | 80 | |
Башинджагян Астхик Арташесовна | Главный специалист — эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | 5/5 | 100 | |
Бронников Евгений Алексеевич | Советник исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» | 5/5 | 100 | |
Жариков Алексей Николаевич | Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» | 5/5 | 100 | |
Катина Анна Юрьевна | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | 5/5 | 100 | |
Панкстьянов Юрий Николаевич | Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» | 5/5 | 100 | |
Покровский Сергей Вадимович | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов | 5/5 | 100 | |
Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Генеральный директор ООО «Киуру» | 5/5 | 100 | |
Тамбиев Тимур Хызырович | Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» | 4/5 | 80 | |
Филькин Роман Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | 5/5 | 100 | |
Комитет по надежности | ||||
Шпилевой Сергей Владимирович (Председатель) | Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» | 3/3 | 100 | |
Александров Геннадий Андреевич | Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада» | 3/3 | 100 | |
Бочаров Андрей Владимирович | Руководитель Дирекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг МРСК» | 2/3 | 67 | |
Жариков Алексей Николаевич | Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» | 3/3 | 100 | |
Панков Дмитрий Леонидович | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» | 2/3 | 67 | |
Покровский Сергей Вадимович | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов | 3/3 | 100 | |
Шведко Марина Евгеньевна | Первый заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» | 3/3 | 100 | |
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям | ||||
Дронова Татьяна Петровна (Председатель) | Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» | 2/2 | 100 | |
Гришина Вера Леонидовна | Директор Северо-Западного филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» | 2/2 | 100 | |
Комаров Валентин Михайлович | Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения — начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» | 1/2 | 50 | |
Кушнеров Анатолий Валерьевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада» | 2/2 | 100 | |
Михальков Александр Владимирович | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» | 2/2 | 100 | |
Мазо Леонид Владимирович | Заместитель Исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» | 2/2 | 100 | |
Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов | 2/2 | 100 | |
Портянкин Борис Адамович | Заместитель председателя Комитета по развитию энергосервисного рынка Федерального межотраслевого совета «Деловой России» | 2/2 | 100 | |
Шмырин Алексей Константинович | Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «МРСК Северо-Запада» | 2/2 | 100 |