Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров 29.05.2008.
Система вознаграждения членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, включает в себя три категории выплат:
За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров.
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее — Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.
За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.
Положением также предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества, и дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.
Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества.
Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров в 2012 г. (руб.)
Ф.И.О. | За участие в заседаниях Совета директоров | За показатель чистой прибыли Общества за 2011 г. | За увеличение размера рыночной капитализации Общества | Всего |
---|---|---|---|---|
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 24.06.2010 | — | 716 477 | — | 716 477 |
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 16.06.2011 | 5 143 044 | 802 947 | — | 5 945 991 |
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21.06.2012 | 2 487 935 | — | — | 2 487 935 |
Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 28.08.2012 | ||||
Муров А.Е. | 469 914 | — | 469 914 | |
Агеев В.В. | 313 276 | — | — | 313 276 |
Ахрименко Д.О. | 313 276 | — | — | 313 276 |
Башинджагян А.А. | — | — | — | — |
Гончаров В.А. | 313 276 | — | — | 313 276 |
Дронова Т.П. | 267 206 | — | — | 267 206 |
Куликов Д.В. | 313 276 | — | — | 313 276 |
Панков Д.Л. | 304 062 | — | — | 304 062 |
Ремес С.Ю. | 221 136 | — | — | 221 136 |
Тришкин О.Б. | 230 350 | — | — | 230 350 |
Филькин Р.А. | 313 276 | — | — | 313 276 |
Итого | 3 059 048 | — | — | 3 059 048 |
Всего в 2012 г. выплачено | 10 690 027 | 1 519 424 | — | 12 209 451 |
В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Общества, в размере 354 355 руб.
Общество считает, что действующая система мотивации высокоэффективна, а размер вознаграждения членам Совета директоров соответствует заслугам членов Совета директоров и масштабам Общества.