Корпоративное управление > Вознаграждение органам управления и контроля > Вознаграждение членов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров 29.05.2008.

Система вознаграждения членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, включает в себя три категории выплат:

За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее — Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Положением также предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества, и дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров в 2012 г. (руб.)

Ф.И.О. За участие в заседаниях Совета директоров За показатель чистой прибыли Общества за 2011 г. За увеличение размера рыночной капитализации Общества Всего
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 24.06.2010 716 477 716 477
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 16.06.2011 5 143 044 802 947 5 945 991
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21.06.2012 2 487 935 2 487 935
Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 28.08.2012
Муров А.Е. 469 914 469 914
Агеев В.В. 313 276 313 276
Ахрименко Д.О. 313 276 313 276
Башинджагян А.А.
Гончаров В.А. 313 276 313 276
Дронова Т.П. 267 206 267 206
Куликов Д.В. 313 276 313 276
Панков Д.Л. 304 062 304 062
Ремес С.Ю. 221 136 221 136
Тришкин О.Б. 230 350 230 350
Филькин Р.А. 313 276 313 276
Итого 3 059 048 3 059 048
Всего в 2012 г. выплачено 10 690 027 1 519 424 12 209 451

В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Общества, в размере 354 355 руб.

Общество считает, что действующая система мотивации высокоэффективна, а размер вознаграждения членам Совета директоров соответствует заслугам членов Совета директоров и масштабам Общества.