Экономика и финансы > Ключевые показатели эффективности

В Обществе со времени его образования создана и реализуется модель экономического планирования и мотивации, основанная на системе Ключевых показателей эффективности (КПЭ). В соответствии с утвержденным Советом директоров Стандартом бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», бизнес-план рассматривается как инструмент выполнения КПЭ.

Советом директоров Общества 20.01.2012 (протокол № 90/11) утверждены целевые значения следующих КПЭ:

Годовых КПЭ:

  1. Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком — 0,08 %;
  2. Потери электроэнергии к отпуску в сеть — 6,65 %;
  3. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости) — ≥95 %;
  4. Критерий надежности (одновременно):
    • Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции — 0;
    • Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) — < 1;
    • Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжении потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) — < 1.

Квартальных КПЭ:

  1. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости): 1 квартал — ≥95 %; 2 квартал — ≥95 %; 3 квартал — ≥95 %; 4 квартал — ≥95 %;
  2. Критерий надежности (одновременно):
    • Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции: 1 квартал — 0; 2 квартал — 0; 3 квартал — 0; 4 квартал −0;
    • Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 1 квартал — 0; 2 квартал — 0; 3 квартал — 0; 4 квартал −0;
    • Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): 1 квартал — < 1; 2 квартал — < 1; 3 квартал — < 1; 4 квартал — < 1;
    • Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжении потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): 1 квартал — < 1; 2 квартал — < 1; 3 квартал — < 1; 4 квартал — < 1;
    • Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок: 1 квартал — 100 %; 4 квартал — 100 %.

После утверждения инвестиционных программ филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» в регионах на Совете директоров Общества от 11.07.2012 (протокол № 105/3) утверждены скорректированные контрольные точки приоритетных проектов на 2012 г. в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)».

По результатам корректировки бизнес-плана Общества Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 01.10.2012 были утверждены следующие скорректированные целевые значения годовых КПЭ:

  1. Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком — (-1,07 %);
  2. Потери электроэнергии к отпуску в сеть — 6,44 %;

Сведения о фактическом выполнении установленных КПЭ на 2012 г.

Наличие чистой прибыли (используется в качестве обязательного условия для мотивации) Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, % Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), % Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %
план факт план факт план факт
выполнено -1,07 -0,98 ≥95 115 6,44 6,41

Комплексный показатель «Критерий надежности» Обществом выполнен

Недопущение более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)
план факт план факт план факт
0 0 <1 0,92 <1 0,84