В Обществе со времени его образования создана и реализуется модель экономического планирования и мотивации, основанная на системе Ключевых показателей эффективности (КПЭ). В соответствии с утвержденным Советом директоров Стандартом бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», бизнес-план рассматривается как инструмент выполнения КПЭ.
Советом директоров Общества 20.01.2012 (протокол № 90/11) утверждены целевые значения следующих КПЭ:
Годовых КПЭ:
- Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком — 0,08 %;
- Потери электроэнергии к отпуску в сеть — 6,65 %;
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости) — ≥95 %;
- Критерий надежности (одновременно):
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции — 0;
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) —
< 1; - Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжении потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) —
< 1 .
Квартальных КПЭ:
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости): 1 квартал — ≥95 %; 2 квартал — ≥95 %; 3 квартал — ≥95 %; 4 квартал — ≥95 %;
- Критерий надежности (одновременно):
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции: 1 квартал — 0; 2 квартал — 0; 3 квартал — 0; 4 квартал −0;
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 1 квартал — 0; 2 квартал — 0; 3 квартал — 0; 4 квартал −0;
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): 1 квартал — < 1; 2 квартал — < 1; 3 квартал — < 1; 4 квартал — < 1;
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжении потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): 1 квартал — < 1; 2 квартал — < 1; 3 квартал — < 1; 4 квартал — < 1;
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок: 1 квартал — 100 %; 4 квартал — 100 %.
После утверждения инвестиционных программ филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» в регионах на Совете директоров Общества от 11.07.2012 (протокол № 105/3) утверждены скорректированные контрольные точки приоритетных проектов на 2012 г. в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)».
По результатам корректировки бизнес-плана Общества Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 01.10.2012 были утверждены следующие скорректированные целевые значения годовых КПЭ:
- Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком — (-1,07 %);
- Потери электроэнергии к отпуску в сеть — 6,44 %;
Сведения о фактическом выполнении установленных КПЭ на 2012 г.
Наличие чистой прибыли (используется в качестве обязательного условия для мотивации) | Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, % | Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), % | Потери электроэнергии к отпуску в сеть, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
план | факт | план | факт | план | факт | |
выполнено | -1,07 | -0,98 | ≥95 | 115 | 6,44 | 6,41 |
Комплексный показатель «Критерий надежности» Обществом выполнен
Недопущение более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции | Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) | Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) | |||
---|---|---|---|---|---|
план | факт | план | факт | план | факт |
0 | 0 | <1 | 0,92 | <1 | 0,84 |